Fianza de Contrabando y Defraudación Fiscal en Importaciones

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Fianza de Contrabando y Defraudación Fiscal en Importaciones

Un acto administrativo donde se retiene productos de mercancías se puede ofrecer una fianza de contrabando y defraudación fiscal en importaciones,  una forma del contrabando y de la defraudación fiscal que las autoridades han detectado con frecuencia en trámites aduanales, es la subvaluación de productos o mercancías a importar, es una modalidad del contrabando técnico, que se presenta al declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado por la mercancía, disminuyendo así la base gravable con el objeto de pagar menos contribuciones.

Fianza de Contrabando y Defraudación Fiscal en Importaciones

 Fianza de Contrabando y Defraudacion Fiscal en Importaciones

Puede presentarse bajo los siguientes esquemas de operación que veremos a continuación:

1.- el producto o mercancía que se exporta a México de un país extranjero.

2.- Los que participan en la operación agencia aduanal, comerciante o empresario que es timado en la compra del producto o mercancía, con precio muy por debajo del mercado nacional.

3.- se paga el costo real al productor o fabricante de la mercancía o producto y se alteran los documentos en precio o calidad de los mismos.

4.- se procede a la importación declarando un precio o valor real de los productos siempre inferior al valor real y se anexa la documentación falsa o alterada.

5.- el proveedor fabricante de la mercancía o producto, factura en el extranjero con un valor muy por debajo de la realidad, el proveedor o fabricante se asegura de recibir el precio real y cierto de la mercancía. Así se constituye el contrabando y defraudación fiscal, al intentar engañar a la autoridad fiscal y alterar documentos. 

Fianza de Contrabando y Defraudación Fiscal en Importaciones  se dan:

CONSECUENCIAS DEL CONTRABANDO TÉCNICO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL.

 

a) Embargo y pérdida de la mercancía o producto.

b) Pérdida de su dinero e inversión por mal manejo en trámites de importación.

c) Iniciación de procedimiento administrativo (pama) donde se fincaran créditos fiscales y multas.

d) Denuncia de hechos penal por los delitos de contrabando y defraudación fiscal, falsificación y alteración de documentos en contra de quienes resulten responsables.

REQUISITOS DE FIANZAS

Fianza de Contrabando y Defraudación Fiscal en Importaciones

Documento fuente donde le solicitan las Fianzas.
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.
Acta constitutiva de la empresa.
Poder del administrador único de la empresa.
IFE o INE del administrador único de la empresa.
Alta de hacienda inscripción de la empresa al SAT.
Cédula fiscal de la empresa.
Inscripción al programa de contribuyentes SAT, documento Alta de Hacienda.
Formato de Cédula de identificación Fiscal con código QR SAT
ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS.
CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO.
Declaración anual de la empresa del ejercicio fiscal vigente.
Declaraciones parciales de la empresa 2019.
Comprobante de domicilio fiscal de la empresa.
Curriculum actualizado de la empresa.

Avales.

Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen.
Llenar el cuestionario de solicitud de la empresa.

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