REQUISITOS DE FIANZAS
1- Solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Representante Legal.
2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra.
3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del administrador único (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).
En caso de que el representante legal sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México emitida por el instituto nacional de migración.
4.-Copia del acta constitutiva, poderes y últimas modificaciones de la empresa. (Cuando aplique, con datos de inscripción en el Registro Público correspondiente).
5.-Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (formato completo del RFC), Alta en S.A.T. y última modificación en su caso
6.-Copias de los estados financieros contable interno de los últimos (Balance y Estado de Resultados) que incluya las Relaciones Analíticas completas, debidamente firmados por el administrador único o Representante Legal y por el Contador público de la empresa.
7.-Copias de los Estados Financieros Parciales con antigüedad igual o menor a tres meses contados a partir de la fecha de entrega del expediente, con relaciones analíticas completas, debidamente firmados por el Representante Legal y Contador.
8.-Copia de la Cédula Profesional del Contador Público responsable de la emisión de los Estados Financieros.
9.-Copia de la última Declaración Anual completas de ISR, con acuse de recibo del SAT, cadena de presentación y pago referenciado parcial.
10.-Copia Currículum Vitae de la empresa (giro o actividad, principales clientes y proveedores, próximos proyectos, oficinas, planta laboral, etc.)
11.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua)
Requisitos de Fianzas
Trámite de fianzas cuando el cliente es persona fisica
REQUISITOS DE FIANZAS PERSONA FISICA
1.-solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Solicitante.
2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra.
3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del Solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).
En caso de que el Solicitante sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México.
4.-Copia de la Cédula de Identificación del RFC, Alta en S.A.T y última modificación en su caso.
5.-Copia de la última Declaración Anual Completa de ISR con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación.
6.-Copia de comprobante de domicilio fiscal y particular vigente, no mayor a 3 meses (Telefonía fija, Recibo de Luz, Predial o Agua).
7.-Currículum Vitae (giro o actividad, principales clientes, principales proveedores, próximos proyectos de oficinas, planta laboral, etc.)
REQUISITOS DE FIANZAS obligado solidarios.
SECCIÓN DE OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALES.
1.-Copia de la Identificación Oficial Vigente. (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).
2.-Copia de Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen
3.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua)
- Documento donde le solicitan las Fianzas.
- CONTRATO, PEDIDO O LA ORDEN DE COMPRA.
- Acta constitutiva de la empresa.
- Poder del administrador único de la empresa.
- IFE o INE del administrador único de la empresa.
- Alta de hacienda inscripción de la empresa al SAT.
- Cédula fiscal de la empresa.
- Inscripción al programa de contribuyentes SAT, documento Alta de Hacienda.
- Cédula de identificación Fiscal con código QR SAT
- ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS.
- CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO.
- Declaración anual de la empresa del ejercicio fiscal vigente.
- Declaraciones parciales de la empresa 2019.
- Comprobante de domicilio fiscal de la empresa.
- Curriculum actualizado de la empresa.
GARANTIA DE RECUPERACION.
- Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen.
- Boleta predial
- Llenar el cuestionario de solicitud de la empresa.
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